尊敬的各位流通股股东和朋友们：

　　你们好！衷心感谢各位股东和朋友们长期以来对深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐田港股份"）的厚爱，感谢大家对股权分置改革的支持。

　　在长期的投资和关注中，你们已更多的了解到：盐田港作为国家重点工程，是深圳市"以港强市"战略的重要组成部分。2005年盐田港集装箱吞吐量达到766万标准箱，单港集装箱吞吐量居全国首位。盐田港的发展潜力巨大，为盐田港股份长期发展奠定了坚实的基础。

　　长期以来，盐田港股份以其良好的治理、优良的业绩回报了众多的投资者。公司连续五年被深圳证券交易所评为信息披露优秀单位；连续四年入选"中证·亚商"上市公司五十强；在2005年度世界经理人年会上，公司入选"2005年度中国上市公司最佳治理100强"并荣获"中国25家最受尊敬上市公司"称号；盐田港股份上市九年来，每年都坚持了现金分配的政策，九年现金分红总额为21.61亿元，超过公司首发和再融资的总融资额13.99亿元。2004年6月，公司被5万余名中小投资者和申银万国、国泰君安等40家机构投资者评为"中国十佳最重分红回报上市公司"。我们辛勤的劳动和良好的信誉实践了"让投资者获得丰厚和满意的回报"的承诺。

　　深圳市盐田港集团有限公司（以下简称"盐田港集团"）作为盐田港股份的唯一非流通股股东，在与广大流通股股东广泛交流的基础上，于1月9日提出了盐田港股权分置改革的初步方案。此后，盐田港集团及盐田港股份的管理层在充分听取流通股股东意见并取得上级产权单位同意的基础上，于2月17日调整了股权分置改革方案。盐田港修改后的股权分置改革方案为：每10股送2.5股和6.53元现金。此外，盐田港集团还作出了四项特别承诺。盐田港股份的股改方案综合考虑了公司的基本面和全体股东的利益，充分考虑了股份全流通对二级市场股价的影响，流通股股东实际获得的对价水平已高于目前市场所有股改公司和港口行业上市公司的平均对价水平。

　　在股改的沟通过程中，我们通过上门走访、网上路演、媒体访谈等多种形式与流通股股东进行了诚挚的沟通和交流，广大流通股股东普遍认为公司的股改方案简单明了、利益实在、可操作性强，同时也表达了对盐田港股份未来成长性和预期的特别关注，希望对"承诺四"有更多的了解，这种心情我们非常理解。借此机会，我们坦诚地介绍以下情况，解析盐田港股份广阔的发展前景：

　　一、以盐田港集团为平台组建深圳市港口产业集团，采取多种行之有效的措施，确保上市公司净利润的平稳增长

　　深圳市国有经济"十一五"规划中重点要做大做强一批产业集团，在基础设施等重要领域形成一批规模、效益和管理水平居全国前列的大型产业集团。我们将于2006年内配合上级产权单位，整合深圳市国有港口资源，完成深圳市港口产业集团整合组建工作。盐田港股份将在港口产业集团中扮演更重要的角色。盐田港集团已研究决定，将充分利用港口产业集团资源更多、空间更大的优势，对上市公司一如既往地进行支持，近年内采取多种行之有效的措施，确保上市公司净利润的平稳增长。

　　二、以东港区的开发建设为契机，将盐田港区做大做强，同时争取盐田港股份在盐田国际股权比例的合理增加

　　在深圳市政府、深圳市国资委领导下，我们正在落实《市属国有经济布局调整和国有企业发展"十一五"战略规划纲要》。在与战略合作伙伴就已经拉开序幕的东港区项目的合作中，通过资产重组等多种方式，将盐田港区进一步做大做强，同时近几年内争取盐田港股份在盐田国际集装箱码头有限公司的股权比例合理增加，以确保上市公司可持续发展。

　　三、盐田港集团和盐田港股份"十一五"期间新建集装箱泊位的投产，将成为盐田港股份强劲的活力

　　盐田港西港区4#-6#三个5万吨级集装箱泊位正在有条不紊地抓紧建设中，确保2007-2009年每年有一个5万吨级泊位投产，全部投产后的西港区集装箱吞吐量将达到300万标箱左右，成为股份公司又一个新的利润增长点。

　　盐田港三期工程进入配套工程建设阶段，2006年底将全部竣工，2007年初将要通过国家验收；盐田港扩建工程正在紧锣密鼓地建设中，第一个十万吨级泊位将于今年8月底建成投产，9月1日将迎来满载上万个集装箱的世界上最大的集装箱巨轮。由于三期公司股权的注入涉及到与外方股东关于放弃优先受让权的协商、三期公司增资扩股正在报批以及上市公司重大资产重组程序复杂等众多原因，目前承诺三期公司股权的注入时机尚不成熟。但是盐田港集团对上市公司的支持和优质资产的注入，包括你们所关注的三期、扩建等优质资产，将会有一个统筹考虑，需要选择有利的时机、稳妥的步骤和最佳的模式，这将是一个宏大的系统工程，需要科学的下好"一盘棋"，它必将为盐田港股份提供强劲的发展潜力。否则，欲速则不达。

　　四、已启动的盐田港保税物流园区成为自由港的雏形，将为盐田港股份增加新的利润增长点

　　已经启动的盐田港保税物流园区不仅将大大地提升盐田港区的综合竞争力，为盐田港股份所投资的码头带来间接的好处，而且盐田港股份将直接参与园区的开发和建设。盐田港股份与中远集团签订了共同设立"中远物流盐田港国际物流基地"项目合作意向书，该项目总投资额将超过四亿元人民币，已列入深圳市重点物流项目，拟进入园区，我们正在全力抓好该项目的前期准备和建设工作，该项目建成投产之日，又将会为盐田港股份增加新的利润增长点。

　　综合以上情况，投资者已看到，这些实实在在的内容和举措，都是你们格外关注的预期，也正是我们呕心沥血、脚踏实地正在从事的具体工作。

　　我们看到，完成好股权分置改革工作，既是盐田港集团和盐田港股份的一项重要任务，也是全体流通股股东共同的责任和利益所在。股改的圆满成功不仅为流通股股东带来即时的利益，而且为盐田港股份今后的发展打下了坚实的基础，为实施新一轮的资源整合创造了前提条件，为充分利用资本市场、加快公司的发展提供了广阔的空间。否则，将会给双方造成不必要的贻误和损失，事与愿违，这是我们都不愿意看到的。因此，我们诚恳地吁请广大流通股东支持股改方案的顺利通过，共同创造辉煌的未来，分享现实和长远的利益，实现 "和谐双赢"的战略目标。

　　我们希望，通过股权分置改革广交朋友，加深相互之间更深入的了解，建立诚信交流的畅通渠道，使你们充分了解盐田港股份，坚定对公司未来成长的信心，同舟共济，共同促进盐田港的发展。

　　我们相信，股权分置改革圆满完成后，将进一步优化盐田港股份的治理结构，建立全体股东共同利益的基础。我们真诚地邀请每一位流通股股东参与到股权分置改革中来，行使您的神圣权力，投下宝贵的支持票。我们一定不辜负各位股东的信任，勤勉尽职，规范运作，开拓进取，努力提升公司的经营业绩，持续为广大股东创造良好的回报。

　　顺祝各位股东事业兴旺！前程似锦！

深圳市盐田港集团有限公司 董事长郑京生、总经理郑宏杰
深圳市盐田港股份有限公司 董事长陈钦硕、总经理徐晓阳

二○○六年三月一日